По  первому вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по  первому  вопросу  –   643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:  Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год. Поручить Генеральному директору Общества разместить финансовую отчетность и аудиторский отчет на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда».

По второму вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по  второму  вопросу  –  643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:  Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2022 года. Дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год начислить и выплатить согласно Уставу Общества.

По третьему вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по  третьему  вопросу  –  643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Заключить договор на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год с ТОО «Premium Аудит», БИН 210640029657.

По четвертому вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по четвертому  вопросу  –  643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Оул Консалтинг», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Оул Консалтинг». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2024 года договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры с номинальным диаметром от DN 200 до DN 1400, запасных частей и комплектующих, с ООО «Московская торгово-промышленная компания», поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем ООО «Московская торгово-промышленная компания». Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2024 года договоры поставки продукции в любой иностранной валюте, при этом общая сумма заключенных договоров не должна превышать в эквиваленте 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Московская торгово-промышленная компания» на приобретение материалов, комплектующих, запасных частей на общую сумму не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей. Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента вынесения настоящего решения по 31 декабря 2024 года договоры поставки материалов, комплектующих, запасных частей, по которым поставщиком товара выступит ООО «Московская торгово-промышленная компания», а покупателем АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», при этом условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод».

Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать дополнительные соглашения к договорам: Договор на оказание услуг № 180-21-164/19 от 02.08.2019 г., Соглашение № 180-21-230/15 от 15.07.2015 г. о продлении срока действия с правом увеличить сумму Договора на оказание услуг № 180-21-164/19 от 02.08.2019 г. до 100 000 000 (сто миллионов) российский рублей. В случае необходимости заключить новые договоры на тех же условиях на срок по 31 декабря 2024 года.