Настоящим АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» уведомляет своих акционеров об итогах ГОСА, состоявшегося 01.08.2024 года.
По первому вопросу повестки дня. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по первому вопросу – 748 434 голосующих акции. Итоги голосования: «За» - проголосовало 748 434 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год. Поручить Генеральному директору Общества разместить на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности финансовую отчетность и аудиторский отчет, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда».
По второму вопросу повестки дня. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по второму вопросу – 748 434 голосующих акции. Итоги голосования: «За» - проголосовало 748 434 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2023 года. Дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год начислить и выплатить согласно Уставу Общества.
По третьему вопросу повестки дня. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по третьему вопросу – 748 434 голосующих акции. Итоги голосования: «За» - проголосовало 748 434 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. РЕШИЛИ: Заключить договор на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2024 год с ТОО «Premium Аудит», БИН 210640029657.
По четвертому вопросу повестки дня. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по четвертому вопросу – 748 434 голосующих акции. Итоги голосования: «За» - проголосовало 748 434 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. РЕШИЛИ: Одобрить заключение Обществом крупной сделки по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры, а именно задвижек шиберных с номинальным диаметром от DN 300 до DN 1200, запасных частей и комплектующих, с ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543. Поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем - ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543. Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать договоры поставки в период с момента принятия настоящего решения до 31 декабря 2025 года на общую сумму до 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод». Одобрить заключение Обществом крупной сделки по реализации продукции завода - трубопроводной арматуры, а именно затворов обратных с номинальным диаметром от DN 300 до DN 1200, запасных частей и комплектующих, с ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543. Поставщиком продукции выступит АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», а покупателем - ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543. Разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать договоры поставки в период с момента принятия настоящего решения до 31 декабря 2025 года на общую сумму до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге, условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорский арматурный завод». Одобрить заключение Обществом крупной сделки с ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543, на приобретение материалов, комплектующих, запасных частей, необходимых для изготовления продукции заводом, для чего необходимо разрешить исполнительному органу АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» заключать в период с момента принятия настоящего решения по 31 декабря 2025 года договоры на приобретение материалов, комплектующих, запасных частей с ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543 на общую сумму до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге. По данным договорам поставщиком выступит ТОО «Алтай-Тау-КЗ», БИН 240640015543, а покупателем - АО «Усть-Каменогорский арматурный завод». Условия и сроки поставки, условия и сроки оплаты, и иные условия договоров будут определяться на усмотрение исполнительного органа Общества.
